How Strategic Arbitrage Saved the Month

The Arbitrage Trade That Saved the Month

This trade added a crucial +23% to the portfolio this month. The stats? A 1% risk of losing the committed capital, with a potential reward of 40-50% on that capital. Was it worth it? Hell Yes!

Here’s how it played out:

Lucidao was undergoing an acquisition after struggling with funding, which was already on my radar. I’d been offloading LCD over the past two months, but news of a buyout changed things. Investors offered a buyout price of $0.01205 per LCD, above my average purchase price, locking in a direct 2% gain on the portfolio.

However, the buyout came with conditions. Only holders who verified their identities and met certain criteria could cash out. Plus, once the buyout started, the project would pull liquidity from the market, effectively making any unverified LCD unsellable. This set the stage for an arbitrage opportunity.

One seller, holding roughly $25,000 in LCD, wanted out fast, as shown by their on-chain activity. I was able to use this to my advantage, buying up their LCD at around $0.008—roughly a 50% discount from the buyout price. This is where on-chain data analysis paid off: understanding the seller’s urgency allowed me to capture a sizable position at low risk (only a 1% chance of buyout failure).

Breaking Down the Trade:

  1. First Accumulation (Spike 1)
    My initial strategy was to buy quickly up to a comfort level, causing the first price spike. I paused, allowing the market to react and monitoring the seller’s behavior.
  2. Second (biggest) Accumulation (between 1-2)
    As expected, the seller re-entered the market and pushed the price down. This confirmed my suspicion that they needed to unload their entire $25,000 position. I let them keep selling until they reached their lowest acceptable price, at which point I acted fast, scooping up more LCD. Timing was key here—I needed to stay one step ahead of any other potential buyers.
  3. Third Accumulation and Price Push (Point 2-3)
    I continued buying up LCD while the anonymous seller offloaded more of their position, achieving an average buy price around $0.008. At this stage, another investor caught on and began mirroring my strategy, which added some competition. Once the seller finished unloading, I pushed the price up to my comfort level where there still was a 15% gain left on the table. The reasoning was simple: if the investors suddenly cancelled the buyout, I’d be left holding illiquid LCD, so putting more capital at risk wasn’t justifiable beyond this point.
  4. Securing Profits (after point 4)
    Finally, at Point 4, the investors launched their buyout contract, officially locking in the profits. From this moment on, it became a zero-risk arbitrage trade. However, as more investors noticed the opportunity and jumped in, profit margins thinned out quickly. Nonetheless, the trade closed profitably, securing solid gains for the month.

With the trade secure, I turned off my computer for some much-needed relief. It was a high-stakes, fast-moving strategy, but in the end, it was well worth the effort. This trade not only saved the month but underscored the value of combining market insight with on-chain analysis for precise, data-driven action. Without closely tracking their buyout terms and monitoring trades in real time, capturing this profit would have been impossible.

Maandoverzicht: Arbitrage Trade die de Maand Redde

Hoe Strategische Arbitrage De Maand Redde

Deze trade voegde deze maand een cruciale +23% toe aan de portefeuille. De cijfers? Een risico van 1% om het geïnvesteerde kapitaal te verliezen, met een potentiële beloning van 40-50% op dat kapitaal. Was het de moeite waard? Absoluut!

Zo speelde het zich af:

Lucidao (LCD) stond op het punt overgenomen te worden na financiële problemen, en dat stond al op mijn radar. Ik was de afgelopen twee maanden de LCD-posities aan het afbouwen, maar het nieuws van de overname veranderde de zaak. Investeerders boden een overnameprijs van $0,01205 per LCD, boven mijn gemiddelde aankoopprijs, wat direct een winst van 2% opleverde voor de portefeuille.

De overname had echter voorwaarden. Alleen houders die hun identiteit verifieerden en aan bepaalde criteria voldeden, konden cashen. Bovendien zou, zodra de overname begon, de liquiditeit uit de markt worden gehaald, wat betekende dat niet-geverifieerde LCD feitelijk onverkoopbaar zou worden. Dit creëerde een kans voor arbitrage.

Een verkoper met ongeveer $25.000 aan LCD wilde er snel vanaf, zoals bleek uit hun on-chain activiteit. Ik kon hiervan profiteren door hun LCD op te kopen rond $0,008—ongeveer een korting van 50% op de overnameprijs. Dit is waar on-chain data-analyse zijn waarde bewees: door de urgentie van de verkoper te begrijpen, kon ik een aanzienlijke positie innemen met een laag risico (slechts 1% kans dat de overname zou mislukken).

LCD Chart Trade Breakdown

Breakdown van de Trade (Zie de Grafiek)

  1. Eerste Accumulatie (Piek 1)
    Mijn initiële strategie was om snel tot een comfortabel niveau in te kopen, wat leidde tot de eerste prijsstijging. Ik pauzeerde toen, liet de markt reageren en observeerde het gedrag van de verkoper.
  2. Tweede Accumulatie (tussen punt 1 en 2)
    Zoals verwacht kwam de verkoper terug op de markt en duwde de prijs omlaag. Dit bevestigde mijn vermoeden dat de volledige positie van $25.000 verkocht zou worden. Ik liet hen doorgaan met verkopen totdat ze hun laagste acceptabele prijs bereikten, waarop ik snel actie ondernam en meer LCD inkocht. Timing was cruciaal hier—ik moest één stap voor blijven op andere potentiële kopers.
  3. Derde Accumulatie en Prijsdruk (Punt 2 tot Punt 3)
    Ik bleef LCD inkopen terwijl de anonieme verkoper doorging met verkopen, waardoor ik een gemiddelde koopprijs van ongeveer $0,008 bereikte. Op dit punt merkte een andere investeerder de kans op en begon mijn strategie te spiegelen, wat voor enige concurrentie zorgde. Toen de verkoper klaar was met afbouwen, duwde ik de prijs op tot mijn comfortniveau, waar nog een winst van 15% te behalen was. De reden om niet verder te gaan was simpel: als de investeerders de overname plotseling zouden annuleren, zou ik blijven zitten met illiquide LCD, dus was het niet verantwoord om verder risico te nemen tegen ‘‘slechts’’ 15% winst.
  4. Winst Verzekeren (Na punt 4)
    Uiteindelijk, bij Punt 4, lanceerden de investeerders hun overnamecontract, waarmee mijn winst officieel werd vastgezet. Vanaf dit moment was het een risicoloze arbitrage trade. Echter, naarmate meer investeerders de kans ontdekten en instapten, slonken de winstmarges snel. Desondanks werd de trade uitermate winstgevend afgesloten, wat zorgde voor een solide rendement voor de maand.

Met de trade veilig afgesloten, zette ik mijn computer uit voor wat broodnodige ontspanning. Het was een high-stakes, snelle strategie, maar uiteindelijk was de inspanning het zeker waard. Deze trade redde niet alleen de maand, maar benadrukte ook de waarde van het combineren van marktinzichten met on-chain analyse voor precieze, data-gedreven beslissingen. Zonder de voorwaarden van de overname nauwkeurig te volgen en trades in real-time te monitoren, was het vastleggen van deze winst nooit gelukt.

Share the Post:

Related Posts